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数字生意业务预防冻卡指南

更新时间  2022-05-02 00:09 阅读
本文摘要:在币圈,场外生意业务(OTC,Over-The-Counter)无疑占据着很是重要的位置,因为用户进入加密市场的第一步即是生意业务,即通过使用法币(如人民币,美元,日元,欧元等)购置主流数字钱币(如BTC、ETH、USDT等)。但由于区块链自降生以来始终推行的是全球化、去中心化、无需许可的特性,它同时成为了走私、洗钱、贩毒等灰色运动青睐的一种“支付方式”,这是一把双刃剑。

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在币圈,场外生意业务(OTC,Over-The-Counter)无疑占据着很是重要的位置,因为用户进入加密市场的第一步即是生意业务,即通过使用法币(如人民币,美元,日元,欧元等)购置主流数字钱币(如BTC、ETH、USDT等)。但由于区块链自降生以来始终推行的是全球化、去中心化、无需许可的特性,它同时成为了走私、洗钱、贩毒等灰色运动青睐的一种“支付方式”,这是一把双刃剑。

其中,由于资金的不停流动,法币生意业务用户的账户在不知情之下很容易遭到陋规的交织熏染,因此需要格外慎重。主要有以下几种资金流入银行卡可能会导致冻卡,而且很不幸,现在这几块是除了机构以外主要的入场资金,所以,冻卡情况未来有可能会越来越严重。1. 电信诈骗。

2. 菠菜相关资金。3. 资金盘/杀猪盘相关资金银行卡冻结主要分为两个类型,银行冻结和司法冻结。

银行冻结账户主要是因为一些账户的生意业务触发了银行的反洗钱系统。而司法冻结则是司法机关在观察历程中会接纳的措施。

一些很是实用的建议,可以当做一份“防冻卡”指南1. 切莫贪自制。现在QQ、微信、电报群里会有种种匿名收/出USDT的人,许诺‘超高’回报,通常一个U有好几分差价,让你帮他们实名买U,这种票据千万不能接(种种U跑分平台也不能碰),用你的实名信息帮他们生意业务就等着JC叔叔上门来找你吧。

2. 去KYC认证严格平台找生意业务笔数多且生意业务时间长的生意业务员生意业务。现在许多平台都做了基本的KYC认证,但有的平台的认证会越发严格,这里推荐TokenBetter,这家除了基本的KYC认证以外,都有一些分外的风控措施,例如首次实名认证后提现需要T+1,这会有效威慑非法分子,大大提升生意业务宁静性。3. 只管专卡专用,不要使用房贷卡这样重要的银行卡吸收场外生意业务资金。如果可能,使用比力小众的银行吸收场外资金,好比种种地方商业银行等等,银行卡可以半年或一年以后挂失换一个新的卡号,详细原因这里就不说了。

4. 只管不要提现。有人分享提现规避风险,这么做可以切断网上资金往来记载,但对JC叔叔来说,你这提现操作即是赃款落地,之前有人分享种种支付宝网上银行互转也是同样原理,主动切断资金关联,只能增加自己嫌疑。固然,这也与各个案件详细办案人员如何评定有关。5. 保留完整生意业务记载。

例如银行流水,链上转账记载,平台订单记载,微信谈天记载等,日后失事的话可以提供证据。6. 如果可能,找熟悉的生意业务对手去生意业务。因为一旦发生冻结,如果你的生意业务对手方愿意配合你去说明情况,对解冻还是有资助的,虽然说明晰情况纷歧定能解冻,但总好过出了问题你连找谁都不知道。


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